बैंक ने जारी किया 400 करोड़ से ज्यादा की वसूली का नोटिस

राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि, इंदौर। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित तेल मिल धनलक्ष्मी सालवेक्स प्रा. लि. के संचालक सतीश मंगलानी, राजेंद्र मंगलानी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की। सोमवार को इंदौर और देवास के पांच ठिकानों पर छापे मारकर ईडी ने जांच की। इसमें कंपनी का बंसी ट्रेड सेंटर स्थित कंपनी के दफ्तर, संचालकों के घर भी शामिल हैं। छापामार कार्रवाई के बाद ईडी ने 19 अचल संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया। धनलक्ष्मी सालवेक्स के जरिए मंगलानी बंधु 434 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में आरोपित हैं। खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी धनलक्ष्मी सालवेक्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक कंसोर्टियम के जरिए 356.31 करोड़ का लोन लिया था। बाद में बोगस ट्रांजेक्शन, क्रेडिट नोट, दस्तावेज और लेन-देन दिखाकर इस लोन का हेर-फेर कर राशि को हजम कर लिया गया

2019 से बैंकों ने ब्याज के साथ 434 करोड़ से ज्यादा की वसूली का नोटिस निकाला। कंपनी की कुर्की की कार्रवाई हुई और कंपनी पर दिवालिया की कार्रवाई होने लगी। इसी बीच लोन घोटाले के सबूत मिले और सीबीआई (CBI) ने कंपनी और कर्ताधर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की इस एफआईआर के बाद अब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में जांच शुरू की है। लोन के धन को रूट कर काले धन में परिवर्तित करने का आरोप है।